Conhecimentos Específicos (item 16) para Polícia Federal (Perito Criminal - Área 1: Contábil-Financeira)

Disciplina · Estratégia C · 16 aulas

R$ 89,90 pagamento único no PIX · acesso vitalício

O que você leva

• Acesso vitalício na sua biblioteca, mesmo sem plano ativo.
• Exatamente o conteúdo listado nesta página, como está hoje no acervo.
• Atualizações e novas edições não estão incluídas (ex.: o pós-edital de um pacote pré-edital é outro curso).
• Só este curso: Explorar, questões, simulados e trilhas continuam dependendo de um plano.

Regras completas em Termos de Uso.

O que vem no curso

Inciso I, art. 1º da Carta Circular BACEN nº 4.001 de 29 de janeiro de 2020

• Operações e situações que podem configurar indícios de crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores

Movimentações Bancárias Aplicadas à Perícia Contábil

• Apresentação
• Objetivos da análise de movimentações bancárias
• Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA)
• Identificação de padrões de movimentação bancária
• Comparação entre fluxos financeiros e capacidade econômica declarada
• Indícios de fraudes contábeis e ocultação de patrimônio
• Transações fracionadas para evitar detecção (Smurfing)
• Transferências entre contas de empresas fictícias
• Uso de "laranjas" e interpostas pessoas para movimentação de recursos
• Saques e depósitos de valores elevados sem justificativa
• Movimentações incompatíveis com a renda declarada
• Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs)
• Legislação Aplicável ao RIF
• CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional)
• Inciso I, art. 1º da Carta Circular BACEN nº 4.001 de 29 de janeiro de 2020." para Perito Criminal

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